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媒体报道

亚虎777网页版股份有限企业五届十四次董事会决议公告

发表于:2009-08-14 11:03    来源:    

来源:中国证券网

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2009-013

亚虎777网页版股份有限企业五届十四次董事会决议公告

本企业董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亚虎777网页版股份有限企业董事会以书面方式发出通知,于8月12日以通讯表决方式召开第五届董事会第十四次会议。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,会议符合《企业法》和《企业章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

一、《亚虎777网页版股份有限企业投资者关系管理制度》(9票同意,0票反对,0票弃权);

为了增进企业与投资者、中介机构及媒体等有关方面长期、稳定、密切、良好的战略伙伴关系以及相互促进作用,加深投资者对企业的了解和认同,促进和完善企业治理结构,规范企业投资者关系工作,根据国家相关法规和《企业章程》,并结合企业的实际情况,企业制定了《亚虎777网页版股份有限企业投资者关系管理制度》。(具体见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

二、《亚虎777网页版股份有限企业巡检整改报告》(9票同意,0票反对,0票弃权);

中国证监会黑龙江监管局于2009年7月6日至14日,对我企业的企业治理、信息披露及有关财务情况进行了现场检查,并于2009年7月23日向我企业下发《行政监管措施告知书》(〔2009〕11号)。根据《行政监管措施告知书》的相关要求,企业进行了认真的自查,制定出下步的整改措施并逐项落实形成整改报告。(具体见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

特此公告。

亚虎777网页版股份有限企业董事会

二○○九年八月十四日


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